（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
深圳市安奈儿股份有限公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二十二次会议，会议由董事宁文女士主持，全体董事出席。会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举杨文涛先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。根据《公司章程》，公司法定代表人变更为杨文涛先生。同时审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，补选杨文涛先生为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）；补选林乐水先生为审计委员会委员、战略委员会委员，上述委员任职期限均至第四届董事会任期届满。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
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