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天智航: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-16 20:03:35

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张送根主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东共203人，代表表决权股份163,099,779股，占公司总股本的36.0307%。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，无被否决议案。两项议案对中小投资者单独计票，其中议案1关联股东已回避表决。北京市康达律师事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。公司董事、监事、董事会秘书均出席本次会议。

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