中国银行(03988.HK)：海外监管公告-北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告-北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书）

中国银行股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会，北京市金杜律师事务所据此出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。

出席本次股东会的股东及股东代理人共4,457人，代表有表决权股份267,538,996,577股，占公司有表决权股份总数的83.031872%。出席人员资格及召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过两项议案。第一项《申请追加对外捐赠专项额度》获同意票267,332,805,694股，占出席会议有效表决权股份的99.922931%，反对票188,468,562股，弃权票17,722,321股。第二项《选举蔡钊先生担任本行执行董事》获同意票265,654,784,960股，占99.295724%，反对票1,865,226,102股，弃权票18,985,515股。其中，A股中小投资者对该议案的同意票为9,101,674,597股，占比99.031140%。

北京市金杜律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。