ST联创: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

山东联创产业发展集团股份有限公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二十七次会议，会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长李洪鹏主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，上述议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《累积投票制实施细则》，其中《累积投票制实施细则》修订需提交股东大会审议。会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月3日召开，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。