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海峡创新: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 19:47:32

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

海峡创新互联网股份有限公司于2025年10月16日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。会议同时通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，对股东会、董事会议事规则、独立董事制度等多项内部治理制度进行修订，并制定新的离职管理及专门会议规则等制度。部分议案尚需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第四次临时股东大会，具体时间定为2025年11月3日。所有议案均获全票通过。相关内容详见巨潮资讯网公告。

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