（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
播恩集团股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》等18项制度，其中第2.01至2.10项尚需提交股东大会审议。会议同意聘任汪世业先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。
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