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航天工程: 航天工程公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 19:47:05

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（原标题：航天工程公司第五届董事会第七次会议决议公告）

航天长征化学工程股份有限公司于2025年10月16日召开第五届董事会第七次会议，应参会董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，上述两项议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计116万元，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关具体内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-030、2025-031及2025-033。

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