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山东墨龙: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:23:02

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（原标题：董事会议事规则）

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议每年至少召开四次，通知方式包括专人送达、电话、传真、邮件等。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。会议记录由董事及董事会秘书签字，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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