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三达膜: 董事会办公室工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-16 19:21:35

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（原标题：董事会办公室工作细则（2025年10月修订））

三达膜环境技术股份有限公司董事会办公室工作细则规定，董事会办公室是董事会下设的工作机构，对董事会负责，由董事会秘书兼任负责人，证券事务代表协助工作。主要职责包括：组织筹备股东大会、董事会及专门委员会会议，督办决议执行；负责信息披露事务，制定相关制度，督促信息披露义务人履行义务；协助完善公司治理结构，推动内控制度建设；管理公司股权事务，保管股东持股资料，办理限售股事项；开展投资者关系管理，接待股东、董事及来访单位，维护与监管机构、媒体等的关系；协助制定资本市场发展战略，参与再融资、并购重组筹划；处理董事会日常事务，拟订董事会文件，承担董事会交办的其他事项。办公室享有知情权，须保守秘密。细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

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