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三达膜: 独立董事制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:21:16

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（原标题：独立董事制度（2025年10月修订））

三达膜环境技术股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且每年现场工作时间不少于十五日。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事需对关联交易、财务信息披露、高管任免及薪酬等事项进行审议并发表意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持，保障其知情权和独立性。独立董事任期不得超过六年，辞职或被解职后需六十日内补选。

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