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三达膜: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:21:08

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订））

三达膜环境技术股份有限公司独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生。会议讨论事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论。会议应全体独立董事出席，可书面委托代为出席。会议以现场为主，也可通过通讯方式召开。决议须经全体独立董事过半数同意，表决方式包括书面、举手或通讯。会议须制作书面记录并签字确认。公司应提供资料支持及必要费用。出席会议的独立董事负有保密义务。本细则自股东会审议通过之日起生效。

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