福耀玻璃(03606.HK)：独立董事年度报告工作制度(2025年第一次修订)内容摘要

（原标题：独立董事年度报告工作制度(2025年第一次修订)）

福耀玻璃工业集团股份有限公司发布《独立董事年度报告工作制度（2025年第一次修订）》公告，旨在完善公司治理机制，明确独立董事在年度报告编制和披露中的职责。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上市地交易所规则等相关法律法规制定。

独立董事应在年度报告工作中勤勉尽责，维护公司整体利益，保护中小股东权益，独立履职，不受主要股东或实际控制人影响。公司应为独立董事提供必要工作条件，配合其了解经营情况，并安排实地考察。

独立董事需听取管理层关于生产经营、财务及重大投融资事项的汇报。在年审会计师进场前，应参与与年审机构的沟通会议，讨论审计计划、风险判断及审计重点等内容。年审过程中，独立董事须与年审会计师保持沟通，在初步审计意见出具后召开见面会，就发现问题进行交流。

独立董事应对董事会审议事项的决策程序进行监督，认为资料不完整或论证不充分时，可联合提议延期开会或审议。对可能损害公司或股东权益的事项须发表独立意见，并对年度报告签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并由公司披露。

若发现公司存在违法违规行为，独立董事应及时要求纠正并向董事会及监管机构报告。经多数独立董事同意，可独立聘请外部机构对公司特定事项进行审计或核查，费用由公司承担。

独立董事须按上交所要求编制并披露《独立董事年度述职报告》，最迟在年度股东大会通知发出时披露。公司应保障独立董事履职所需的支持与信息畅通，相关人员不得阻碍或隐瞒信息。

独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务，不得泄露未公开信息，但向必要专业顾问或依监管要求披露的除外。本制度自董事会审议通过之日起生效，原有制度同时失效。