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第一拖拉机股份(00038.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2025-10-16 18:42:45

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（原标题：董事会会议召开日期）

第一拖拉機股份有限公司（股份編號：0038）董事會宣布，將於二零二五年十月二十八日舉行董事會會議。

會議主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月的未經審核綜合業績公告，並安排該等業績公告的刊發事宜。此外，會議亦將處理其他相關事項。

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

承董事會命，

第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書
中國·洛陽
二零二五年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

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