（原标题：国邦医药第二届监事会第十三次会议决议公告）
国邦医药集团股份有限公司于2025年10月16日召开第二届监事会第十三次会议，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席孟仲建主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》，同意依据相关法律法规结合公司实际情况取消监事会，并修订《公司章程》相关条款；在股东大会审议通过前，本届监事会将继续履职。该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，不影响主营业务正常开展。审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告编制程序合法、内容真实准确完整，符合监管要求。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
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