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国邦医药: 国邦医药第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 18:35:48

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（原标题：国邦医药第二届董事会第十五次会议决议公告）

国邦医药第二届董事会第十五次会议于2025年10月16日召开，审议通过多项议案。会议提名邱家军、廖仕学、邱正洲、李琦斌、王钦为第三届董事会非独立董事候选人；提名孔令义、左卫民、潘自强为独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议。会议审议通过公司2025年第三季度报告。拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关治理制度。董事会战略委员会拟更名为战略与ESG委员会。同意使用自有资金进行委托理财。决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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