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三钢闽光: 董事会审计委员会议事规则（2025年制定）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 18:30:04

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年制定））

福建三钢闽光股份有限公司制定《董事会审计委员会议事规则（2025年制定）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督财务信息、内部控制及内外部审计工作。委员会由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。主要职责包括审核财务报告、监督审计工作、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会可要求公司自查或聘请第三方协助调查，发现重大问题应及时向监管机构报告。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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