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天龙股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-16 17:05:26

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

宁波天龙电子股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订部分公司制度的议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，免去滨田修一、崔伟监事职务。《公司章程》修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整董事会、股东会职权，完善董事、高级管理人员义务，增设审计委员会、独立董事专门会议等条款，并对股东权利、利润分配、内部控制等进行细化。同时，公司拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度。会议现场召开时间为2025年10月24日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

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