云迹(02670.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

北京雲迹科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則核心內容如下：

為規範公司董事及高級管理人員的產生，優化董事會組成，根據《公司法（2023修訂）》《香港上市規則》《企業管治守則》及《公司章程》等，設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」）。委員會是董事會下設專門機構，負責制定董事及高級管理人員的人選、選拔標準和程序，進行考核並提出建議，對董事會負責。

委員會由不少於3名董事組成，獨立非執行董事佔半數以上，至少含一名不同性別董事。委員由董事長或董事提名，董事會選舉產生。設主席1名，由董事長或獨立非執行董事擔任，由董事會審議通過。委員任期與董事任期一致，任職資格自動喪失若不再任董事或不符合獨立性要求。委員可辭職，補選前須繼續履職。人力資源部門為委員會提供支持。

主要職責包括：審查董事會架構與組成，物色董事人選，審查獨立非執行董事獨立性，評估其兼任上市公司董事數量，制定並維持董事提名及多元化政策，檢討非執行董事投入時間，就董事委任、繼任計劃提出建議，支持董事會表現評估，並在股東通函中披露相關資訊。

委員會每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議。會議應有三分之二以上委員出席方能舉行，決議需過半數委員通過。會議形式可為現場、視頻、電話或書面通訊。委員應親自出席，可委託其他委員代為表決。會議記錄及紀要由工作機構製作並存檔。

本細則由董事會解釋與修訂，自公司H股於香港聯交所主板掛牌交易之日起生效。