中国来骑哦(08039.HK)：董事会会议日期内容摘要

（原标题：董事会会议日期）

中国来骑哦新能源集团有限公司（股份代号：8039）宣布，原定于2025年10月15日举行的董事会会议已改期至2025年11月7日举行，以审议及批准本公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核最终业绩及其发布，并考虑派付末期股息（如有）。公司将尽力尽早公布业绩，若会议可提前举行将另行公告。

延迟刊发2025年全年业绩的原因是公司需要更多时间与多名独立第三方完成审核程序，包括贸易应收款项及其他流动资产的预期信贷亏损评估、集团所持投资的估值，以及取得各项资产的第三方确认，整体所需时间较预期为长。

为避免日后再次发生类似延期，公司计划聘请高级财务人员领导整体财务报告功能，必要时将获得内部员工及/或服务供应商支持，以提升财务报告周期的效率与效益。此外，在续聘核数师后，公司将尽快展开并规划审核工作，防止未来出现业绩发布延迟情况。

董事会成员包括执行董事周仁超先生、王韬权先生、曹大勇先生，以及独立非执行董事邵玉明女士、昂云春先生、李华江先生。董事会共同承担本公告内容的全部责任，确认公告所载资料在所有重大方面均属真实、完整，无误导或欺诈成分，且无遗漏任何导致陈述误导的事项。

本公告根据GEM上市规则发布，将于联交所网站及公司网站刊载至少七天。承董事会命，主席兼执行董事周仁超。日期为2025年10月15日。