（原标题：康辰药业第四届董事会第二十次会议决议公告）
北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年10月15日以传签方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议召集人为董事长刘建华先生，通知方式为电子邮件，会议召集及程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年10月16日。
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