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金海高科: 金海高科第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 00:42:50

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（原标题：金海高科第五届董事会第二十次会议决议公告）

浙江金海高科股份有限公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关制度将相应修订或废止。会议还审议通过修订或制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，以及变更部分募投项目、增加实施主体与地点并延期的议案。会议同意使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目，并提名仇如愚为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，其将兼任多个专门委员会职务。会议决定调整董事会专门委员会成员，并提请召开2025年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

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