（原标题：高能环境第六届董事会第三次会议决议公告）
北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李卫国主持，9名董事全部参与表决，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会明确同意。会议同时审议通过《关于选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议案》，决定设立ESG委员会，主任委员为李卫国，组成人员包括李卫国、凌锦明、张华振、李烨炜、王竞达、黄常波、刘力，主要职责涵盖ESG战略决策、风险机遇评估及执行监督。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关报告已于2025年10月16日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站。
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