（原标题：第八届董事会第四十五次会议决议公告）
深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》，同意子公司盛波光电以自有资金及银行贷款相结合方式，总投资约13.34亿元，在深圳市坪山区购置土地新建厂房，建设一条规划产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED用偏光片产线。会议同时审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同意盛波光电向恒美光电股份有限公司购买闲置全新前段主机设备（延伸机、涂布机），交易金额为17,920.99万元（不含税），不高于评估净值17,953.10万元（不含税），交易尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还通过了召开2025年第三次临时股东会的议案。
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