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佛燃能源: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 00:36:34

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

佛燃能源集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保科学决策。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人、副董事长二人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理等职权。董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、风险管理及ESG等专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议一般经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为行使。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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