港仔机器人(00370.HK)：执行董事、行政总裁及授权代表辞任及委任行政总裁及授权代表内容摘要

（原标题：执行董事、行政总裁及授权代表辞任及委任行政总裁及授权代表）

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港仔机器人集团控股有限公司（“本公司”）董事会宣布，秦杰先生因其他个人事务已辞任执行董事，自2025年10月15日起生效。紧随其辞任后，秦先生亦不再担任行政总裁及香港联合交易所证券上市规则第3.05条规定的授权代表之一。秦先生确认与董事会并无分歧，且就其辞任事宜并无其他事项需提请股东垂注。

董事会进一步宣布，本公司执行董事李海涛先生已获委任为行政总裁及授权代表，以接替秦先生的职务，自2025年10月15日起生效。

李海涛先生已就其执行董事职务与本公司订立服务合约，但不会就其获委任为行政总裁及授权代表订立特定服务合约，且不会因此身份收取薪酬。于本公布日期，李先生个人持有本公司3,000,000股股份，约占公司全部已发行股本的0.14%。

李先生确认，截至本公布日期：（一）彼与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无关系，亦无在本集团担任其他职务；（二）过去三年内未在其他香港或海外上市公司担任董事；（三）无其他重大委任及专业资格；（四）并无亦不被视为于本公司或其相联法团的任何股份、相关股份或债券中拥有须根据《证券及期货条例》第XV部披露的权益或淡仓；（五）无有关其委任须提请证券持有人垂注的其他事项，亦无须根据上市规则第13.51(2)条披露的资料。

董事会谨借此机会感谢秦先生的宝贵贡献，并欢迎李先生履新。

于本公布日期，董事会包括两名非执行董事（Li Mengzhe先生、邱毅勇先生）、两名执行董事（王颖千女士、李海涛先生）及三名独立非执行董事（刘彤辉先生、尹美群女士、叶建木先生）。