（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
浙江跃岭股份有限公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议审议通过董事会换届选举议案，提名王冠然、刘翔、林斌、郭春锋、ZHENG ZHENG为非独立董事候选人，姜思源、黄浴华、朱正本为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议。会议逐项通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等35项制度修订与制定，其中部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获表决通过。
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