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家家悦: 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:08:03

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（原标题：家家悦集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

家家悦集团股份有限公司于2025年10月15日召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到7人，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及相关监管要求，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，旨在完善公司治理结构，该议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月31日14:30召开临时股东会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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