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金发科技: 金发科技第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:07:57

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（原标题：金发科技第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

金发科技股份有限公司于2025年10月14日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪主持，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、各专门委员会工作细则、信息披露管理制度等多项制度，其中部分议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

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