（原标题：龙江交通第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议）
黑龙江交通发展股份有限公司于2025年10月10日以通讯方式召开第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议，应参会独立董事4人，实际参会4人，会议召集召开符合相关规定。会议审议通过《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，独立董事认为收购有助于推动公司“一体两翼”战略中新材料产业翼实施，完善石墨产业布局，培育第二主业，中介机构已出具专业意见，拟以不高于评估价15,710.28万元摘牌，价格公允，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。会议审议通过《关于启动养老保险试点户规范衔接工作的议案》，认为该举措有利于保障职工权益、解决历史遗留问题，同意支付2025年所需资金约1,664.37万元（最终以政府核定为准），并提交董事会审议。两项议案表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权。
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