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力诺药包: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:07:06

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（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

山东力诺医药包装股份有限公司于2025年10月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次会议通知期限；补选高元坤、马一为第四届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议；同意使用不超过20,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元自有资金进行现金管理；公司拟向国家开发银行山东省分行申请1亿元贷款，用于“力诺药包三期高端药用包材项目”，力诺集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并按年化1%费率收取担保费用，该事项尚需股东大会审议；提请召开2025年第四次临时股东会，会议时间为2025年10月31日，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。

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