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ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:06:51

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（原标题：中珠医疗控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

中珠医疗控股股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陈旭主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共175人，代表有表决权股份467,810,895股，占公司有表决权股份总数的23.4742%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》及《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。北京德恒（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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