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惠天热电: 第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:05:27

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（原标题：第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告）

沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月15日以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第十二次临时会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长郑运主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，其中涉及关联董事武超在交易对方任职，对相关议案回避表决。会议还审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。相关内容详见公司于2025年10月16日披露的公告编号2025-70至2025-72的相关公告。独立董事专门会议一致通过上述四项关联交易议案。

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