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盈新发展: 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:04:32

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（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据新《公司法》及相关监管要求修订章程，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等15项制度的议案，部分制度名称及审批权限调整。同时审议通过废止《独立董事年度报告工作制度》和《累积投票实施细则》。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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