天马科技: 福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但受限于关联交易、独立董事委托等限制。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，特殊事项需更高比例通过。会议记录由董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责披露，会议档案保存不少于10年。本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会审议通过后生效。