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金发科技: 金发科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 23:02:16

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（原标题：金发科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订））

金发科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，作为董事会下设专门机构，负责研究公司中长期发展战略、重大资本运作、投资融资项目及可持续发展、环境社会与治理（ESG）等事项，提出建议并监督实施。委员会由至少三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议表决为记名投票，可采用现场、视频或电话等方式召开。委员会可邀请董事或高管列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员需遵守保密义务，涉及利益冲突须回避。本细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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