浙江世宝(01057.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

浙江世寶股份有限公司（股份代號：1057）謹訂於2025年11月7日（星期五）下午2時正，在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓會議室舉行臨時股東大會，以審議及批准以下決議案：

1. 審議及批准建議修訂公司章程及相關議事規則的議案（特別決議案）；
2. 審議及批准修訂募集資金管理制度的議案（普通決議案）；
3. 審議及批准增選李興建先生為第八屆董事會獨立非執行董事的議案（普通決議案）。

有關第1至2項決議案的詳情，以及第3項決議案所涉董事的簡歷，載於公司於2025年10月16日刊發的通函，可於香港聯交所指定網站（http://www.hkexnews.hk）及公司網站（http://www.zjshibao.com）查閱。

根據上市規則，大會決議案將以投票方式表決，投票結果將按規定刊載於上述網站。合資格股東可書面委任一名或多於一名代理人出席大會並投票，H股股東的委任文件須於大會舉行至少24小時前送達公司香港H股過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

H股股東名冊不設暫停過戶期，截至2025年11月3日（星期一）名列股東名冊的H股股東有權出席大會。為確保出席資格，過戶文件及股票須於該日下午4時30分前送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）。

聯名股東中僅排名首位者可就相關股份投票。股東或代表出席大會的交通及住宿費用自理。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長 張世權
2025年10月16日