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金发科技: 金发科技关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-15 22:54:35

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（原标题：金发科技关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告）

金发科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并调整公司治理制度。主要内容包括：删除监事会相关条款，股东会取代股东大会表述，强化股东权利，完善董事、高级管理人员忠实与勤勉义务，增设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制。修订后的章程尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商备案。同时修订《股东会议事规则》等制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关文件详见上交所网站。

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