（原标题：关于独立董事任期届满辞职的公告）
证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2025-095
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2025年10月15日收到独立董事罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，二人申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，二人将不再担任公司任何职务。由于辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据相关规定，辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，罗珉先生、江涛先生将继续履行职责。公司承诺尽快完成新任独立董事的选举工作。截至公告日，二人均未持有公司股份，无应履行未履行的承诺。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2025年10月15日
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