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*ST南置: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-15 22:18:52

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（原标题：董事会议事规则）

南国置业股份有限公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。董事会为公司经营决策中心，对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管、制订基本管理制度等职权。董事任期三年，可连选连任。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。表决采用举手或传阅、传真、电子邮件等方式。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为20年。本规则为公司章程附件，由董事会解释与修订。

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