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*ST南置: 南国置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-15 21:42:32

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（原标题：南国置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

南国置业股份有限公司将于2025年10月31日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖北省武汉市武昌区小龟山民主二路75号华中小龟山金融文化公园3栋金融服务中心。股权登记日为2025年10月23日。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年10月31日9:15至15:00。审议事项包括公司重大资产出售暨关联交易相关议案、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》等共17项提案。其中议案1-17为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1-13涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月24日，可通过现场、信函或传真方式登记。

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