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西部建设: 第八届二十三次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-15 21:18:01

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（原标题：第八届二十三次董事会决议公告）

中建西部建设股份有限公司于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会，审议通过多项议案。会议同意修订公司章程，取消监事会，并修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理规定、融资与对外担保管理规定、利润分配管理规定、募集资金管理办法及关联交易管理办法。会议同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计310万元。公司拟变更经营范围，删除“劳务派遣服务”事项。会议提名冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人，并拟将独立董事津贴由每人每年税前6万元调整至12万元。上述议案均需提交股东大会审议。董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，会议时间定于2025年11月3日。

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