绿色动力环保(01330.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第十五次会议决议公告）

绿色动力环保集团股份有限公司（股份代号：1330，证券代码：601330）于2025年10月15日召开第五届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，会议由代理董事长成苏宁主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于投资设立香港合资公司的议案》，同意公司与亚洲联合基建控股有限公司子公司绿汇有限公司按50%：50%的股权比例，在香港共同出资设立合资公司，旨在拓展境外环保业务。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举成苏宁先生担任公司第五届董事会董事长，并兼任公司法定代表人及代为履行总经理职责。该议案已获董事会提名委员会审议通过。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

上述决议公告披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。承董事会命，董事长成苏宁签署本公告。

公告日期为2025年10月16日，公司执行董事包括成苏宁、胡声泳；非执行董事包括赵志雄、胡天河、燕春旭、胡勇；独立非执行董事包括欧阳戒骄、郑志明、周北海。