潍柴动力(02338.HK)：潍柴动力股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：潍柴动力股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

潍柴动力股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会。会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议地点位于山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议审议事项包括：修订《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《投资经营决策制度》三项制度；调整公司与潍柴控股集团有限公司及其附属公司之间的销售与采购关联交易；调整公司与陕西汽车集团股份有限公司及其附属公司之间的销售与采购关联交易；以及公司与潍柴动力空气净化科技有限公司、潍柴新能源动力科技有限公司之间销售与采购关连交易的相关议案。其中，议案4至11涉及关联/关连交易，相关关联股东需回避表决，并对中小投资者表决实行单独计票。

出席会议对象包括截至股权登记日登记在册的A股股东或其委托代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。H股股东不适用本通知。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为360338。拟现场参会的股东需于2025年10月29日17:00前完成登记。会议联系人为王丽、吴迪，联系电话0536-2297056、0536-2297068。本次会议预计为期半天，与会股东食宿自理。