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华鼎股份: 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 20:11:13

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（原标题：义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会由9名董事组成，包括董事长1人、独立董事3人，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。重大交易、关联交易及担保事项依金额或比例设定董事会或股东会审议标准。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。会议记录由董事签字确认，决议由管理层执行，档案保存期限为十年。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。

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