彩虹新能源(00438.HK)：公告 - 于二零二五年十月十五日举行的临时股东大会投票表决结果;取消监事会;及非执行董事辞任及选举职工董事内容摘要

（原标题：公告 - 于二零二五年十月十五日举行的临时股东大会投票表决结果;取消监事会;及非执行董事辞任及选举职工董事）

彩虹集團新能源股份有限公司於二零二五年十月十五日舉行臨時股東大會，會議在陝西省咸陽市舉行，由董事長楊樺女士主持。本次大會應出席股份總數為176,322,070股，實際出席股東或授權代理人持有105,287,700股股份。

大會審議並以特別決議案形式通過《關於修訂公司章程及相關議事規則的議案》，贊成票為105,287,700股（100%），反對及棄權票為0。該決議案獲超過三分之二有表決權股份支持，正式生效。

隨上述決議通過，公司即日起取消監事會，其職權由董事會審計委員會行使，現行監事會議事規則等制度廢止，現任監事職務自然免除。各監事確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東注意。董事會對監事的貢獻表示感謝。

非執行董事王棟先生因需投入更多時間於彩虹集團有限公司工作，辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，確認與董事會無分歧，無其他需披露事項。

根據職工代表大會決議，姚瑞先生獲推選為公司第六屆董事會職工董事，任期與第六屆董事會一致。姚瑞先生現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，54歲，1993年加入本集團，具備大專學歷及相關專業資格。其確認過去三年無在其他上市公司任董事，無持有本公司股份權益，與現任董事及主要股東無關聯。職工董事目前不於本公司支取董事薪酬。

董事會對王棟先生的貢獻致謝，並歡迎姚瑞先生出任職工董事。董事會現由楊樺、高鋒安任執行董事，方忠喜任非執行董事，蘇坤、李勇、郝梅平任獨立非執行董事，姚瑞任職工董事。