（原标题：高能环境第六届董事会第三次会议决议公告）
北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李卫国主持，9名董事全部参与表决，会议召集召开符合法律规定，决议合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；该议案已获董事会审计委员会审议通过，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。会议同时审议通过《关于选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议案》，决定设立ESG委员会，主任委员为李卫国，成员包括李卫国、凌锦明、张华振、李烨炜、王竞达、黄常波、刘力；主要职责涵盖审议ESG战略政策、评估ESG风险与机遇、监督ESG执行与目标完成情况。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
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