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亚邦股份: 亚邦股份第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 19:33:02

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（原标题：亚邦股份第七届董事会第十七次会议决议公告）

江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会承接，相关议事规则予以废止，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订并制定新制度，其中8项制度尚需股东会审议。会议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内控审计机构，该事项尚需股东会审议。会议决定于2025年10月31日召开公司2025年第一次临时股东会，采用现场结合网络投票方式。所有议案均获全票通过。

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