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中国银河: 中国银河：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-15 19:15:08

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（原标题：中国银河：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

中国银河证券股份有限公司将于2025年10月31日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为当日10:00，地点为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议包括修订《公司章程》、不再设置监事会、修订股东大会议事规则和董事会议事规则、2025年中期利润分配方案及2025年度资本性支出预算等六项议案。其中，修订章程及相关议事规则为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。A股股东可于2025年10月30日12:00前通过邮件提交授权委托书。联系方式：电话（8610）80929800，传真（8610）80926725。

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