京信通信(02342.HK)：董事变动及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：董事变动及董事委员会组成变动）

京信通信系统控股有限公司（「本公司」）董事会宣布，王洛琳女士因拟投入更多时间于其他事务，辞任独立非执行董事、公司提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员，自2025年10月16日起生效。王女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请证券持有人注意的其他事项。董事会对其在任期间的宝贵贡献表示感谢。

陈企业博士将获委任为独立非执行董事、公司提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员，同样自2025年10月16日起生效。陈博士现年68岁，拥有英国东英格兰大学哲学博士、文学硕士及经济学学士学位。现任新加坡太平洋经济合作委员会主席、大华银行有限公司资深企业顾问、新加坡国立大学李光耀公共政策学院行政人员教育导师，并担任多家在新交所上市公司的独立非执行董事或首席独立非执行董事。

陈博士过去三年内未在香港或海外上市公众公司担任其他董事职务，与本公司董事、高管、主要股东或控股股东无任何关系，亦无在本集团担任其他职位或持有本公司股份权益。其委任函为期三年，年薪为30,000新加坡元，经参考职责、表现及市场情况厘定。陈博士确认符合香港上市规则第3.13条所载独立性标准，无影响其独立性的因素。

上述变动后，董事会委员会组成相应调整：王女士不再担任相关委员会职务，陈博士接任相关委员会职位。董事会欢迎陈博士加入。

于本公告日期，董事会由执行董事霍东龄先生、张跃军先生、霍欣茹女士、张飞虎先生及叶卡女士；非执行董事易磊先生；独立非执行董事伍绮琴女士、王洛琳女士及张智强先生组成。