潍柴动力(02338.HK)：建议修订若干公司治理政策及股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：建议修订若干公司治理政策及股东特别大会通告）

潍柴动力股份有限公司（股份代号：2338）建议修订三项公司治理政策，包括《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》及《投资经营决策制度》，以落实相关法律法规要求，优化公司治理结构。该等修订将提请股东特别大会以普通决议案方式批准。

公司将于2025年10月31日下午二时五十分在中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲会议室召开股东特别大会，审议上述治理政策修订及其他事项。H股持有人须于2025年10月24日下午四时三十分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司，方可出席大会并投票。2025年10月27日至10月31日暂停办理H股过户登记手续。

本次股东特别大会还将审议批准多项持续性关连交易协议及其年度上限，包括与潍柴控股、陕汽集团及潍柴空气净化、潍柴新能源等关联方之间的销售与采购协议。根据规定，潍柴控股及其联系人就相关关连交易决议案须放弃表决。

董事会认为上述决议案符合公司及股东的整体最佳利益，建议股东投票赞成。本通函所载经修订制度的英文翻译版本仅为参考，若与中文正式文本有歧义，以中文文本为准。

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